山東華鵬玻璃股份有限公司 第六屆董事會第三十六次會議決議公告

證券代碼：603021 證券簡稱：山東華鵬 公告編號：臨 2020-001 山東華鵬玻璃股份有限公司 第六屆董事會第三十六次會議決議公告 山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十六次 會議于 2020 年 1 月 10 日上午在公司五樓會議室召開，應參加表決的董事 8 人， 實際參加表決的董事 8 人，會議以現場和通訊表決方式召開，公司部分監事和高 級管理人員列席了會議，本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規 和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由張德華先生召集 和主持，采用記名投票方式，審議并通過了以下議案： 一、審議通過《關于向關聯人借款暨關聯交易的議案》 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。 具體內容詳見 2020 年 1 月 11 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證 券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于向 關聯人借款暨關聯交易的公告》（公告編號：臨 2020-002）。 特此公告。 山東華鵬玻璃股份有限公司董事會 2020 年 1 月 10 日 報備文件 《山東華鵬第六屆董事會第三十六次會議決議》 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶 責任。